עוד כתבות על הלבנת הון:
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, הצליח שוב לשמור על העצמאות של מוסדות הגמ"חים החרדים שיוכלו להמשיך לפעול עם כסף מזומן ללא פיקוח בשנתיים הקרובות (חרדים)
רכבי יוקרה, רכבי שטח, כסף מזומן, דירות ומגרשים - רכוש במיליוני שקלים נתפס על ידי המשטרה במבצע נגד יעדי סמים בלוד. זאת במקביל למעצרם של עשרים חשודים (משטרה)
חמישה חרדים בהם 4 גברים ואישה נעצרו בחשד להלבנת הון בגובה מיליוני לירות שטרלינג, הפצת תרופות מזוייפות באירופה וביצירת מצג שווא כאילו הם עניים בשביל קבלת כספי תמיכות (בעולם)
אילת: 11 חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון
דניאל הרץ|
משטרת ישראל, יחידת חקירות מס-הכנסה ירושלים והדרום ופקיד שומה אילת חוקרים 11 חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון באמצעות ספינת הימורים (משטרה)
נגד בכיר המועצה לביטחון לאומי אבריאל בר יוסף, אחד החשודים העיקריים בפרשת הצוללות, נמצאו לדברי המשטרה ראיות לשחיתות בפרשת אחרת - התנהלותו ב'מתווה הגז' (משטרה)
במבצע מעצרים רחב עצרה המשטרה 19 חשודים שעסקו על פי החשד בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי למעלה מחצי מיליארד ש"ח (משטרה)
חשד: הכספים שהועלמו בפרשת הלבנת ההון בה נעצרו חלפן הכספים רובה קרויזר וכ-20 אחרים, מימנו עסקאות סמים בין ישראל לדרום אמריקה, בשיטת ה"חוואלה" של דאע"ש (חרדים)
כוח משימה מיוחד של להב 433 במשטרת ישראל, עצר הבוקר 16 חשודים בעבירות סחר בסמים והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בין מספר מדינות בשיטות שונות (ארץ)
חמישה חשודים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בפרשיה בינלאומית של עסקאות פיקטיביות לצורך הלבנת הון, ביניהם: מיליארדר מפורסם ובכיר במשק • החקירה בשותפות ה-FBI (בארץ)
ארבעה חשודים נעצרו הבוקר לחקירה באזהרה ו-17 נוספים עוכבו בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה (ארץ)
בערוץ 10 דווח הערב כי למשטרה אין ראיות שיו"ר ש"ס אריה דרעי נהנה מהצ'קים שנפרטו מעמותת "מפעלות שמחה". עם זאת, הושגו ראיות בחשד לעבירות הלבנת הון ומסים (חדשות)
המשטרה עצרה לפנות בוקר שלושה שותפים - בהם אחד חרדי - תושבי ירושלים ונתניה, בשנות השלושים לחייהם, החשודים בהלבנת כספים בהיקף של מיליוני שקלים (חדשות)
הרב אליהו טומבק, מראשי "הפלג הירושלמי" ומנהל רשת תלמודי התורה של הפלג, שוחרר בערבות לאחר חקירה במשטרה בחשד להלבנת הון. הרשת: "מדובר פה ברדיפה פוליטית לשמה" (חדשות)
מנהל תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי', הרב אליהו טומבק, נעצר בעת ששב מגיוס כספים בחו"ל לטובת המוסדות, כך נודע ל"כיכר השבת" • החשד: הלבנת הון • פרסום ראשון (חרדים)
אחרי 26 יום – עורך דין שוחרר למעצר בית
מערכת פסקדין|
בית המשפט המחוזי קיבל באחרונה ערר שהגיש עורך הדין החשוד בעבירות הלבנת הון על ההחלטה להאריך את מעצרו בפעם החמישית. השופט השתכנע שבני משפחתו יוכלו לפקח עליו כראוי (משפט)
שוטר מיחידה מסווגת נעצר בחשד שהעביר מידע לאחד ממושאי החקירה של היחידה בתמורה לתשלום. בנוסף, נעצר חוקר מיחידת להב 443 שגם נחשד בהעברת מידע (משטרה)
המשטרה עצרה הבוקר בכיר לשעבר במועצה לביטחון לאומי וחשודה נוספת, בחשד לביצוע עבירות שוחד והלבנת הון במסגרת תפקידם, באמצעות קידום עניינים פרטיים (בארץ)
על פי הדיווח בחדשות 10, המשטרה בודקת האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעורב בפרשת של הלבנת הון בהיקף גדול. גורם המקורב לנתניהו טען: "נתניהו לא עבר שום עבירה פלילית" (חדשות)
על רקע החוק המסתמן שיחיל פיקוח על הגמ"חים החרדים, מנהלים בתעשייה שמגלגלת מיליוני ש"ח בשנה דוחים את הטענות להלבנת הון: "הכל שקוף ומסודר. מנסים להרוס עולם של חסד" (חדשות)
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ