עוד כתבות על הלבנת הון:
כחלק מהמלחמה של רשות המסים כנגד הלבנת הון פשטו אנשי רשות המיסים ושוטרים על דירה בירושלים שם הוסלקו כמיליון וחצי שקל • כלב גישוש מיוחד מצא את הכסף (משטרה)
6 נעצרו ו-6 נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בפרשה גדולה בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הפכה לגלויה והמשטרה פשוטה על בתי החשודים (משטרה)
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי פועל כעת לבנות רשימה של ח"כים שיהיו קרובים אליו במידה ויצטרך לפרוש מהחיים הפוליטיים כחלק מהסכם עם היועמ"ש - טוען גורם בתנועה (אקטואליה)
המשטרה עצרה הבוקר שני עורכי דין ומתווכת דירות, בחשד להשתלטות על קרקעות של נפטרים או כאלה שאינם בארץ ומכירתם תוך זיוף, מרמה, גניבה והלבנת הון (חדשות משטרה)
המשטרה חושדת כי יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הרוויח מהעלמות המס כ- 2,000,000 שקל • במרכז החקירה: קניית מגרש ללא דיווח לרשויות • בש"ס בטוחים: "התיק יסתיים ללא כתב אישום" (חדשות)
המלצות המשטרה התקבלו בלשכת השר אריה דרעי בסיפוק • החשדות לעבירות שוחד וגניבה הוסרו • שיחה עם ראש המטה הפכה לעבירת שיבוש • מקורביו: מאמינים שלא יוגש כתב אישום (אקטואלי)
בית המשפט התיר לפרסם כי זבולון לבייב, בנו של המליונר החרדי לב לבייב, הוא אחד העצורים בפרשת 'היהלום השחור'. מעצרו הוארך אמש בשבעה ימים. הבן מכחיש את החשדות (חדשות)
לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה שבעה חשודים - תושבי עכו, כפר יאסיף והסביב, בפשיעה פלילית וכלכלית ועבירות של הלבנת הון, שוד, סחיטה באיומים ועוד (משטרה)
8 עצורים בחשד להלבנת הון ועבירות מס
דניאל הרץ|
המשטרה בשיתוף עם רשות המיסים הפכה הבוקר חקירה סמויה לגלויה ועצרה שמונה חשודים בהלבנת הון ובעבירות מס רבות. חיפושים נערכים בבתיהם ובמשרדיהם (משטרה)
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, התבטאה בצהריים כי "הרשות מאתרת פעילות הלבנת הון אשר מבוצעת באמצעות גמח"ים ורואה בתחום כתחום בסיכון" (חרדים)
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, הצליח שוב לשמור על העצמאות של מוסדות הגמ"חים החרדים שיוכלו להמשיך לפעול עם כסף מזומן ללא פיקוח בשנתיים הקרובות (חרדים)
חמישה חרדים בהם 4 גברים ואישה נעצרו בחשד להלבנת הון בגובה מיליוני לירות שטרלינג, הפצת תרופות מזוייפות באירופה וביצירת מצג שווא כאילו הם עניים בשביל קבלת כספי תמיכות (בעולם)
אילת: 11 חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון
דניאל הרץ|
משטרת ישראל, יחידת חקירות מס-הכנסה ירושלים והדרום ופקיד שומה אילת חוקרים 11 חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון באמצעות ספינת הימורים (משטרה)
נגד בכיר המועצה לביטחון לאומי אבריאל בר יוסף, אחד החשודים העיקריים בפרשת הצוללות, נמצאו לדברי המשטרה ראיות לשחיתות בפרשת אחרת - התנהלותו ב'מתווה הגז' (משטרה)
במבצע מעצרים רחב עצרה המשטרה 19 חשודים שעסקו על פי החשד בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי למעלה מחצי מיליארד ש"ח (משטרה)
חשד: הכספים שהועלמו בפרשת הלבנת ההון בה נעצרו חלפן הכספים רובה קרויזר וכ-20 אחרים, מימנו עסקאות סמים בין ישראל לדרום אמריקה, בשיטת ה"חוואלה" של דאע"ש (חרדים)
כוח משימה מיוחד של להב 433 במשטרת ישראל, עצר הבוקר 16 חשודים בעבירות סחר בסמים והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בין מספר מדינות בשיטות שונות (ארץ)
חמישה חשודים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בפרשיה בינלאומית של עסקאות פיקטיביות לצורך הלבנת הון, ביניהם: מיליארדר מפורסם ובכיר במשק • החקירה בשותפות ה-FBI (בארץ)
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ